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网店勾结电商平台,转移境外赌资6亿元!判了!

2021-9-15 18:22| 发布者: 小鱼| 查看: 207| 评论: 0

摘要: 近日,南京高淳区人民法院审结了一批网店和电商平台相互勾结,为境外赌博网站洗白、转移巨额赌资的案件。这批案件共涉及32家网店、2家知名电商平台,涉案赌资高达近10亿元。其中被告人阳某等11人参与的一起案件,涉 ...

近日,南京高淳区人民法院审结了一批网店和电商平台相互勾结,为境外赌博网站洗白、转移巨额赌资的案件。这批案件共涉及32家网店、2家知名电商平台,涉案赌资高达近10亿元。其中被告人阳某等11人参与的一起案件,涉案赌资就高达6亿多元。

目前,被告人阳某犯开设赌场罪,被判处有期徒刑3年10个月;三名电商工作人员犯非国家工作人员受贿罪,分别被判处有期徒刑2年10个月、1年6个月和1年2个月的刑罚,其中2人适用缓刑。该案其他涉案人员也均被判处实刑。

分析人士认为,打击网络赌博资金“借道”电商平台,需从技术、法律、行业等多方面综合施策。

当前电商平台技术识别异常交易的广度和精度直接与识别经验相关。成立时间较短的平台,识别精度就不高。一方面,一些平台商户准入门槛设置过低,只需提供一张身份证就能成为商户。另一方面,一些不法分子从网络获取或者购买身份证、营业执照等证件信息,以此规避审查。

此外,作为平台方,应承担监管合作商户、落实实名制等责任,电商平台也有义务对包括洗钱在内的非法交易行为建立长期有效监督机制。建议,国家有关部门可结合举报线索,定期对相关电商平台做好风险隐患排查工作,倒逼相关企业加强行业自律。

同时,公安部门要加强部门和行业监管,坚决查处为网络赌博活动提供服务的网络运营商和通讯服务商,依法关闭赌博网站,切实加大对非法资金支付结算活动的整治力度。


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