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刚刚!农行被重罚超千万!原因曝光

2022-1-21 13:48| 发布者: 小鱼| 查看: 634| 评论: 0

摘要: 1月20日,人民银行南宁中心支行网站公示一项行政处罚。行政处罚信息公式显示,农业银行崇左分行因未落实未落实个人银行账户实名制管理规定;违规使用个人金融信息;未严格落实银行账户风险监测要求;未按规定完整保 ...

1月20日,人民银行南宁中心支行网站公示一项行政处罚。

行政处罚信息公式显示,农业银行崇左分行因未落实未落实个人银行账户实名制管理规定;违规使用个人金融信息;未严格落实银行账户风险监测要求;未按规定完整保存客户身份资料,被处以警告并共处1142.5万元罚款。

一同被罚的还有时任农业银行崇左分行行长,对未按规定完整保存客户身份资料;未严格落实银行账户风险监测要求等行为负有责任,被处以警告,并处11万元罚款。

此外,还有四名责任人被罚,罚款合计26万元。

据了解,此次罚单与去年的一则新闻有关。

2021年12月10日,网上出现“广西一师范学校1400余名毕业生莫名被银行开通多张银行卡”有关新闻报道。

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对此,人民银行崇左市中心支行高度重视,立即开展调查。

调查中发现,农业银行崇左江州支行因需完成银行账户开户增量指标任务,在未得到学生和学校同意、无相关开户文件的情况下,违规为崇左幼儿师范高等专科学校学生开立Ⅱ、Ⅲ类账户(未激活账户)。

人民银行崇左市中心支行根据调查事实和有关法律法规,严肃处理农业银行崇左分行违反个人银行账户实名制、违规使用个人金融信息、未严格落实银行账户风险监测要求、未按规定完整保存客户身份资料等问题,决定处以警告并罚款1142.50万元,对涉事5名责任人分别处以警告并处5万元至11万元不等的罚款。

人民银行崇左市中心支行相关负责人表示,人民银行崇左市中心支行对金融违法违规行为坚决依法严厉打击、严肃查处。此次处罚既体现了“严监管、强高压、长震慑”的监管态势,也为各金融机构敲响了合规经营的警钟。下一步,人民银行崇左市中心支行将持续压实金融机构的主体责任,加大监管执法力度,全面开展警示教育,进一步提升金融行业合规意识和服务能力,切实保护金融消费者合法权益。


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