福建泉州开展“断卡”行动 抓获7000余名嫌疑人

据来自福建省泉州市公安局的最新消息，自去年10月开展依法严厉打击、治理、惩戒非法出租、出售电话卡、银行卡等违法犯罪“断卡”行动以来，泉州公安机关抓获7491名涉卡违法犯罪嫌疑人，打掉开办、收贩卡团伙59个，对2804人采取强制措施，对7000余名买卖银行账户人员、1.3万余名电话卡失信人员实施惩戒。

今年9月，犯罪嫌疑人王某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被泉州警方依法刑事拘留。

公安机关查明，今年4月以来，王某将自己名下的2张银行卡、1张手机卡借给朋友使用，其出借的银行卡有400万元涉嫌诈骗资金流动。

据泉州市公安局相关负责人介绍，泉州警方依托反诈中心，融合多专业警种进行全警联动、协同作战，全面梳理涉银行卡、电话卡违法犯罪线索，建立“一案一档”，围绕可疑开户人员深挖细查，形成多环节、全链条打击成效。

在联席会议机制框架下，泉州各地公安、金融、通信等部门通力合作，着力堵塞监管漏洞，健全工作机制，形成齐抓共管、综合治理的工作格局。

泉州市公安局联合电信、移动、联通等通信运营商发布《关于加强泉州市号码卡管理工作的通告》，将1.3万余名电话卡失信人员列为不良信用通信网用户，并实施分级动态管理，形成有力震慑。

人民银行泉州中心支行组织各金融机构加大惩戒力度，对全市7000余名买卖银行账户人员采取措施，全市780个网点暂停自助开卡机开卡业务，1325个网点暂停办理非柜面更换或增加预留联系电话业务。

与此同时，泉州市每两周通报一次重点县域、乡镇（街道）及重点行业涉“两卡”数据，明确职能部门工作要求，按月对发案情况、黑灰产打击情况进行排名，落实红黄牌和挂牌整治制度，推动责任落实。

2020年10月以来，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、工信部、中国人民银行等部门在全国联合开展“断卡”行动，依法严厉打击、治理、惩戒非法出租、出售电话卡、银行卡的违法犯罪行为。

泉州警方提醒说，公众要妥善保管自己的银行卡、手机卡，出租、出借、出售自己名下的银行卡、手机卡，被他人层层转卖后用于犯罪团伙从事洗钱、转移赃款、逃避打击等活动，出借人、出售人可能涉嫌诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪、妨碍信用卡管理罪等，都将依法受到严厉打击。