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严打这种行为!POS机非法移机刷卡被重罚

2021-9-13 20:07| 发布者: 小鱼| 查看: 200| 评论: 0

摘要: 非法买卖外汇用于跨境赌博,严重扰乱了外汇市场秩序。对此,监管持续保持高压打击态势。近日,国家外汇管理局加强外汇市场监管,严厉打击跨境赌博所涉资金非法买卖行为,维护外汇市场健康良性秩序,并通报部分违规典 ...

非法买卖外汇用于跨境赌博,严重扰乱了外汇市场秩序。对此,监管持续保持高压打击态势。

近日,国家外汇管理局加强外汇市场监管,严厉打击跨境赌博所涉资金非法买卖行为,维护外汇市场健康良性秩序,并通报部分违规典型案例。

本次通报的10起案例均为非法买卖外汇用于跨境赌博案例,涉案个人主要通过地下钱庄、POS机刷卡等方式完成资金非法汇兑,运作手法隐蔽多样。

从通报的案例情况来看,其中5起是通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡,非法买卖涉赌外汇资金。其中,江苏籍蔡某通过POS机移机境外刷卡,非法买卖外汇35笔折合172.8万美元,用于境外赌博活动。根据《外汇管理条例》第四十五条,蔡某被处以罚款167.1万元人民币,为10起案例中最高。

《外汇管理条例》第四十五条指出,“私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或者非法介绍买卖外汇数额较大的,由外汇管理机关给予警告,没收违法所得,处违法金额30%以下的罚款;情节严重的,处违法金额30%以上等值以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任”。

在依法严厉查处跨境赌博违法违规行为的同时,外汇局还协同相关部门将涉案主体处罚信息纳入人民银行征信系统,并在日常监管中重点关注。

外汇局相关负责人表示,将继续配合公安机关对跨境赌博等违法犯罪活动保持高压打击态势,加大跨境赌博“资金链”打击治理力度,坚持“零容忍”和全链条打击,有效维护外汇市场健康秩序。此外,外汇局还将完善资金渠道管控,持续对银行、支付机构等开展监督检查,坚决封堵跨境赌博资金非法转移通道。

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