特大洗钱案告破！89张银行卡，流水抽成，涉案金额3亿元！

山东青岛警方近日破获一起特大洗钱案，初步查实，5个月的时间里，犯罪团伙为境外电信网络诈骗团伙转账洗钱高达3亿多元。8月11日，中央电视台《新闻直播间》《央视财经》《第一时间》等栏目对此案进行报道。

从今年2月份开始，洗钱团伙使用被称为“纸飞机”的境外聊天工具与多个诈骗团伙相勾连。由于各家银行针对个人每天转账金额进行限额管理，为了规避银行监督，他们非法办理了89张银行卡，每天轮流用非法获取的银行卡为他们转账洗钱。

警方初步查明，从今年2月份开始，该洗钱团伙为境外电信网络诈骗团伙每天转账洗钱金额在200至300万元之间，截止案发的时，他们一共转账达3亿余元，并以千分之七的比例从中提成，获利210万元。

电信诈骗手法千变万化

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