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打击追缴“黑财”!公安快查系统已打通113家第三方支付平台! ...

2019-10-16 14:04| 发布者: 晓婷| 查看: 518| 评论: 0|来自: 支付界

摘要: 近日在全国扫黑除恶专项斗争第2次推进会上,据广东省相关负责人介绍,广东省公安机关坚决贯彻落实中央和省委、公安部部署,在严厉打击涉黑涉恶犯罪的基础上,紧紧围绕打财断血、深挖整治目标,着力破解涉案财产认定 ...

近日在全国扫黑除恶专项斗争第2次推进会上,据广东省相关负责人介绍,广东省公安机关坚决贯彻落实中央和省委、公安部部署,在严厉打击涉黑涉恶犯罪的基础上,紧紧围绕打财断血、深挖整治目标,着力破解涉案财产认定难、查处难、追缴难三大难题。

据悉广东省公安厅相关负责人透露,依托全省大数据平台和技网融合数据,与公安快查系统和113家第三方支付平台打通接口,实现逾50家银行全天候快速查询冻结功能。同步采取深挖线索、追赃挽损等财产查控手段,并将涉案财产外延扩展到第三方支付平台资金等隐性财产。

一、规范执法统一标准,有效破解“黑财”认定难。

一是明确执法程序。率先出台《公安机关扫黑除恶专项斗争涉案财产调查工作指引》,明确从受理涉黑恶案件开始,同步采取深挖线索、追赃挽损等财产查控手段,并将涉案财产外延扩展到第三方支付平台资金等隐性财产,广州、深圳等地建立“1+5”打财工作机制、出台涉黑案件财产调查工作方法,涉案财产调查已成为全省扫黑民警应知应会的基础技能。

二是统一执法标准。联合检法机关制定具体实施意见,进一步细化黑恶犯罪涉案财产的认定、查处、证据要求。公安机关自立案开始便将财产调查材料专门列卷,检察机关100%提前介入重大案件,各级法院专门设置涉案财产线索举证质证环节,最大限度实现涉案财产全查清、利益链条全挖出。

三是聚力攻坚突破。在侦办重大复杂涉黑案件时均成立专门涉案财产调查组,主动联系市场监管、税务、住建、审计、人民银行等,全面收集、审查涉案财产来源、性质、用途等证据材料。

二、数据引导精准打击,有效破解“黑财”查处难。

一是智慧导侦、发现在早。在全国率先成立新型犯罪研究中心,研发“广东公安新型犯罪预警研判打击智能平台”,融合互联网企业和公安机关数据,实现对涉案财产流转轨迹链条核证。

二是一体工作、查冻在先。在广东省公安厅扫黑办成立3个“侦研指督”一体化工作专班,依托全省大数据平台和技网融合数据,与公安快查系统和113家第三方支付平台打通接口,实现逾50家银行全天候快速查询冻结功能。

三是强力攻坚、打击在准。成立6支省级扫黑除恶攻坚队,与21个地市公安机关攻坚队同频共振、联动呼应,将打击重点向网络和经济新形态、新业态拓展,先后发起多轮集中统一收网行动,推动一批重点案件经济财产证据得以攻坚补全,顺利以涉黑罪名批准逮捕或提起公诉。

三、部门合力精准量处,有效破解“黑财”追缴难。

一是增强打财合力。协同省市场监管局、金融监管局、银保监局等明晰行业领域管理重点,畅通行政执法与刑事司法衔接,不断提高涉案财产处置效率。人民银行广州分行整合34家银行52名业务骨干组建金融情报分析专家人才库,开发新一代反洗钱调查系统,直接冻结涉案资金25.39亿元。

二是共商打财疑难。省公检法部门联合建立重大复杂黑恶势力犯罪案件会商工作机制,共商财产查处疑难问题,为移送和判决追缴涉案财产提供有力支撑。

三是精准判罚追缴。省法院组建扫黑除恶专业合议庭,明确补偿性刑法手段适用优先、直接追缴优先等处量原则,形成科学、稳妥、可执行性强的财产处理机制。专项斗争开展以来,共判决财产刑总额4.88亿元。

公安部等四部门联合发文:提升涉案资金查询冻结效率

2015年银监会、最高人民检察院、公安部、国家安全部联合发布《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》,提出广泛运用现代信息技术,利用跨地区协作查询、大规模集中查询、银行内部协作查询等新方式,全面提升涉案资金查控效率。

按照《规定》,对人民检察院、公安机关、国家安全机关提出的超出查询权限或者属于跨地区查询需求的,有条件的银行业金融机构可以通过内部协作程序,向有权限查询的上级机构或系统内其他分支机构提出协查请求,并通过内部程序反馈查询。《规定》同时要求,银行业金融机构在接到协助查询、冻结财产法律文书后,应当严格保密,严禁向被查询、冻结的单位、个人或者第三方通风报信,帮助隐匿或者转移财产。这将有利于缩短冻结流程,增强对受害人的保护。

为维护存款人合法权益,《规定》制定了明确流程,银行业金融机构协助查询的信息仅限于涉案财产信息,不得违反法定程序和超范围查询、冻结财产和账户。《规定》已自2015年1月1日起施行。

来源:支付界

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