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招商银行被罚!

2021-8-17 08:40| 发布者: 小鱼| 查看: 1387| 评论: 0

摘要: 近日,中国人民银行武汉分行发布一则行政处罚表。招商银行武汉分行因违反反洗钱规定等6项原因被没收违法所得7391.06元,并处罚款254.3万元。违法违规类型如下:一、违反清算管理规定、违反人民币银行结算账户管理相 ...

近日,中国人民银行武汉分行发布一则行政处罚表。招商银行武汉分行因违反反洗钱规定等6项原因被没收违法所得7391.06元,并处罚款254.3万元。

违法违规类型如下:

一、违反清算管理规定、违反人民币银行结算账户管理相关规定;

二、违反假币收缴鉴定管理相关规定、违反人民币管理相关规定;

三、违反代理国库业务相关规定;

四、违反征信管理相关规定;

五、未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明客户进行交易;

六、金融产品宣传与实际不符。

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