2021-8-17 08:40| 发布者: 小鱼| 查看: 1387| 评论: 0
近日,中国人民银行武汉分行发布一则行政处罚表。招商银行武汉分行因违反反洗钱规定等6项原因被没收违法所得7391.06元,并处罚款254.3万元。
违法违规类型如下:
一、违反清算管理规定、违反人民币银行结算账户管理相关规定;
二、违反假币收缴鉴定管理相关规定、违反人民币管理相关规定;
三、违反代理国库业务相关规定;
四、违反征信管理相关规定;
五、未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明客户进行交易;
六、金融产品宣传与实际不符。
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